中硅高科召開2024年度股東會暨六屆第十一次董事會、第三次監(jiān)事會及董事會審計與風險委員會第二次會議
5月16日，公司召開2024年度股東會暨第六屆董事會第十一次會議、監(jiān)事會第三次會議，及董事會審計與風險委員會第二次會議。中國恩菲副總經(jīng)理、公司董事長張合文主持會議，各股東代表、董事、監(jiān)事出席會議。
會議選舉中國恩菲企業(yè)管理部部長趙珊珊和科技管理部部長李兵為新任董事，趙珊珊當選為審計與風險委員會主任。會議還審議通過了公司“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期調整、三年滾動發(fā)展規(guī)劃、投資計劃、新產業(yè)化項目立項、風險管理、財務預決算、監(jiān)事會和董事會工作報告等11項議案。與會股東代表、董事、監(jiān)事對公司安全生產、新產品開發(fā)、項目建設及企業(yè)治理等方面取得的成績給予了充分肯定，同時對公司未來發(fā)展、人才培養(yǎng)、風險管理等工作提出了具體要求，表示將會一如既往地支持公司創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮自身專業(yè)才能，履職盡責，努力推動公司高質量發(fā)展實現(xiàn)新跨越。
張合文對各股東代表、董事和監(jiān)事提出的中肯建議表示感謝，并指出，2024年是公司實現(xiàn)高質量發(fā)展非常關鍵的一年，要圍繞核心功能強化和核心競爭力構建做好戰(zhàn)略規(guī)劃實施。他對做好下一階段工作提出了三點要求：一是董事會要圍繞“定戰(zhàn)略、做決策、防風險”的核心作用，建立健全董事會專門委員會，確保董事會的規(guī)范運作。二是公司經(jīng)營層要認真貫徹落實董事會各項決議，按照年度生產經(jīng)營任務目標，精心部署、周密安排，扎實開展各項工作。三是各位董事、監(jiān)事要繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)才能，集思廣益、建言獻策，為公司健康穩(wěn)定規(guī)范發(fā)展貢獻力量。
公司高管、總經(jīng)理助理和相關部門負責人列席會議。
